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投之家案件清退小组有望成立 卢家帮又现新线索

2018-08-05 | 人围观 | 评论:

[编者注]为了帮助投资者获取最新信息并协助保护权利,在线贷款之家将每天跟踪投资房屋的事件的进展情况。

(1)建议设立一个撤退小组来追踪资金的下落

7月17日晚,深圳警方在投资公司和其他平台的平台上报道。根据深圳南山公安官方微信号发布的“案例报告”,2018年7月14日,“深圳市投资家庭金融信息服务有限公司(投影平台)”涉嫌筹集资金欺诈调查。对公司的两名主要负责人采取了刑事强制措施。

7月18日,根据网上贷款回家,深圳经济调查和建议:尽快成立投资房屋平台案例退休小组:

1,徐宏伟,黄世贞等人负责股权支付,逾期,真实投标;审计员将监督他们;

2.调查主要负责调查案件,追查资金下落,尽可能追回资金,调查案件;

退休团队已经建立了3-4名投资者代表,最好是在深圳。它可以监督和帮助提醒金钱(没有薪水的长期战斗,建议大客户,金融法律经验)

调查和投资者代表每周一次传达案件的进展情况。投资者代表与其他投资者同步。

在第17次报告中,深圳市公安局南山分局表示,继续加大对逾期无法撤回的P2P平台的调查力度,并尽一切努力进行修复和破坏。目前,投资案件正在进一步处理,投资者可以注册以下方式:

1.您可以通过关注“深圳南山公安”微信公众号和便利服务咨询业务来注册案例“;

2,报告材料可邮寄至深圳市公安局南山分局经济调查大队(深圳市南山区深南路10388号);

3.“投资之家”投资者可以到高科技派出所报案;投资者必须积极配合公安机关进行调查取证,并通过合理合法的渠道反映情况和上诉情况。公安机关依法办案,按照法定程序及时公告案件进展情况。

(2)奇威股份由深圳证券交易所查询

此外,网上贷款之家在上市公司公告中注意到,在两家公司与投资公司关系公告后,威威(300317.SZ)今天(7月18日)收到深圳证券交易所的来信。 。问询函。深圳证券交易所有三个关于魏伟的问题。

1,“公告”说,演员的家21月15日,股权变更的相关备案文件涉嫌伪造。燕轩投资将进一步寻求权威部门的认证。请通知公司解释“权威部门认证”的详细信息和具体内容。

2. 6月中旬,投资公司宣布“投资公司之家获得上市公司母公司B轮融资4.09亿元”。投资公司宣布已获得上市公司渭威母公司的B轮融资,融资规模为4.09亿元。元,上市公司平台以2.11亿元收购原股东35.24%,通过增资1.98亿元获得19.76%股权,直接或间接持有投资公司55%的股权,并获得平台控制权。一些媒体转载了这一点。请补充一下,贵公司,燕轩投资及其一致行动人士知道2018年6月15日投资公司股权变更的时间,是否与投资公司及其股东和实际控制人联系,并采取有效措施。已经并将要采取的核查措施和法律手段。

3.请说明丁空贤及其一致行动的情况,包括股权质押总数,总金额,总股份比例和资金使用情况,是否有投资性投资公司和其他P2P互联网金融行业;向质押方报告其股权质押,质押开始和结束时间,股权质押融资金额,数量,比例,警戒线价格和仓库线价格,以及质押融资的使用,可能性收集资金和具体安排。

“查询函”指出,威威股份应就上述问题提供书面说明,并于7月24日前向监管部门提交相关说明材料。

值得注意的是,一旦股东变更而不知情,“这种情况不太可能发生。”深圳市工商行政管理局(以下简称工商局)工作人员告诉界面记者。 “在所有材料和手续的情况下,有必要处理股份登记的变更。”工商局接口记者获得的国内公司变更申请材料清单明确规定,股权变更需要准备法定代表人签署的登记表。共有7种材料,包括公司的决议(加盖公章),经过公证,见证了公正性或见证了股权转让协议。

上海华融律师事务所的律师徐峰也告诉接口记者,股权转让的变更需要股权转让协议,所有假冒的可能性都很小。

(3)陆家浜有一个新的线索

另外,按照以前的说法一些媒体报道称,该行业可能会遇到历史上最大的连环欺诈行为,而金融,日常财富和投资机构幕后的“陆家浜”已逐渐浮出水面。

网上贷款家最近指出,陆家浜背后的P2P连锁欺诈案:至少10个平台(时间表)指出,雷雨中的几个平台不仅与陆家浜有关。该平台也是上海中和世纪工贸有限公司的平台,上海中和世纪工贸有限公司被广泛称为国有派的“和平部门”平台。

最近,一个国有平台,金银猫宣布清算,再次逼近“陆家浜”的阴影。这次不是以前暴露的和平制度,而是另一个主要国有派的“华宇部”。

通过查询在线贷款置业,金银猫(全称“上海金银猫金融服务有限公司”),通过股权渗透层,“华宇部”出现在金银猫股东名单中,即中国核工业集团公司的全资子公司中国华宇经济发展有限公司通过“中国科技控股”通过了金银猫35.96%的股权。

(点击查看大图)

在线贷款之家发现,中国科技控股的法定代表人是陆建刚,涉嫌成为“陆家浜”的成员。据公开报道,中国科技控股与陆家浜的故乡浙江瑞安也有一个交汇点。

根据公司的支票,卢建刚也是浙江中科集团的董事长,目前被列为不值得信赖的高管名单。中科集团控股及浙江中科集团均为华宇的全资附属公司。

由于上述情况被推测得到确认,引入“国有”股东增加信,或成鲁佳购买P2P平台的大成语。

根据投资者提供的线索,陆立建的中科光电一直利用区块链将国内资金转入NSX(澳大利亚国家证券交易所),并于7月16日发布消息,将于8月17日发布。当地时间10:00,我们将讨论除名或申请安全决议。如果成功,卢立建的股权是受澳大利亚法律保护的合法收入。

在线贷款之家将继续关注投资公司事件的进展。 (净贷款回家)

编辑:张志明

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